公告日期:2022-06-01
公告编号:2022-017
证券代码:870229 证券简称:特通电气 主办券商:金元证券
黑龙江特通电气股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 31 日
2.会议召开地点:公司办公楼四楼 2 号会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 20 日以直接送达、传真
与邮件方式发出
5.会议主持人:董事长李国勇
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)
公告编号:2022-017
发布的《董事换届的公告》(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
公司拟于2022年6月16日召开2022年第一次临时股东大会。具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-022)。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黑龙江特通电气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》 。
黑龙江特通电气股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 1 日
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