公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-014

证券代码：870228 证券简称：成翼传媒 主办券商：山西证券
北京成翼文化传媒股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以通讯方式发出
5.会议主持人：卢佩仪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名卢佩仪女士、董俊雅女士为公司第二届监事会监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-014

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营需要，为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用的正常进度前提下，公司拟继续使用闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《北京成翼文化传媒股份有限公司关于拟继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、北京成翼文化传媒股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

北京成翼文化传媒股份有限公司
监事会
2019年6月28日

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