公告日期：2017-10-31

公告编号：2017-054



证券代码：870211 证券简称：中金金属 主办券商：光大证券



广西中金金属科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月16日



2、会议召开地点：佛山南海华美达酒店



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：王文辉



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份276,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-054



(一)审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1、议案内容



（1）申请摘牌原因：根据公司未来发展及战略规划的需要，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌；



（2）股东保护机制：公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌事宜与公司股东进行了充分的沟通和协商，已就该事宜达成一致。另外，为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人已作出承诺：“控股股东或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，必要时可对异议股东持有的公司股份进行收购，收购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准；异议股东所持股份数量以公司终止挂牌时，公司《股东名册》记载的信息为准。”



2、议案表决结果：



同意股数276,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无回避表决情况。



公告编号：2017-054



(二)审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1、议案内容



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。



2、议案表决结果：



同意股数276,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案无回避表决情况。



三、备查文件目录



《2017年第六次临时股东大会决议》



广西中金金属科技股份有限公司



董事会



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