公告日期：2017-06-07

公告编号：2017-026

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证券代码：870211 证券简称：中金金属 主办券商：光大证券

广西中金金属科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王文辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 276,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关

法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

公告编号：2017-026

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(一)审议通过《关于关联方为公司向银行申请借款 35000 万元提供担

保的议案》

1.议案内容

关联方广西梧州市金海不锈钢有限公司、广西梧州市丰盈不锈钢

有限公司、佛山市辉煌不锈钢有限公司、佛山市金海辉煌不锈钢有限

公司、佛山市百年卓越钢业有限公司、玉林市金腾建材有限公司为广

西中金金属科技股份有限公司向博白县农村信用合作联社龙潭信用

社申请借款 35000 万元提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本议案有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东王文辉、李娟、玉林市中金投资中心（有限合伙）回避

表决。

三、备查文件目录

《2017 年第三次临时股东大会决议》

广西中金金属科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 7 日
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