公告日期：2017-05-23

公告编号： 2017-022

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证券代码： 870211 证券简称：中金金属 主办券商：光大证券

广西中金金属科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017 年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 6 月 7 日 10： 00

结束时间： 2017 年 6 月 7 日 12： 00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相

关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

公告编号： 2017-022

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6 月 1 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

(七)会议地点：广西中金金属科技股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

1、 审议《 关于关联方为公司向银行申请借款 35000 万元提供担

保的议案》。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 6 月 7 日 9： 00— 10： 00

(三)登记地点:

1、 自然人股东须持本人身份证出席会议；委托代理人出席会

议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件及授权委托书；

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人

身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人

股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章

并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加

盖公章）办理登记；

3、办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记。

公告编号： 2017-022

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广西中金金属科技股份有限公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

1、联系人：欧嘉敏

2、电话： 18576508049

3、传真： 0775-8508111

4、邮箱： 370867993@qq.com

5、联系地址：玉林市人民东路 449 号玉鑫公司办公楼 1 楼东面

第 1 间

(二)会议费用：出席会议股东的食宿、交通等费用自理

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《广西中金金属科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广西中金金属科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日

临时提案请于会议召开十日前提交
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