公告日期:2020-06-29
证券代码:870207 证券简称:氢动益维 主办券商:国融证券
北京氢动益维科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:北京氢动益维科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:宋一凡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定,议案内容不存在违反相关法律法规的情形,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《北京氢动益维科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京氢动益维科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联方情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2019 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会 2019 年度工作情况报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联方情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2019 年总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理对公司 2019 年度经营情况做出的报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联方情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
1.议案内容:
公司 2019 年度审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联方情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《氢动益维:对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联方情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司实际经营情况编制的《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联方情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
为了贯彻落实公司经营目标,结合经济环境,根据《公司章程》以及 2020 年经营计划和 2019 年实际经营数据,公司制订了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联方情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<授权公司使用闲置资金购买理财产品>的议案》
1.议案内容:
授权公司使用年度滚动累计投资总额不超过人民币 6,000 万元的自有闲置资金
购买固定收益类或低风险的理财产品,内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《氢动益维:授权公司使用闲置资金购买理财产品的公告》。
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