公告日期：2020-05-18

北京氢动益维科技股份有限公司
章 程

二零二零年五月


目 录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会 ...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 31

第一节 监事...... 32

第二节 监事会 ...... 32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 利润分配 ...... 34


第三节 内部审计 ...... 37

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 37

第九章 通知、公告和信息披露...... 37

第一节 通知和公告 ...... 37

第二节 信息披露 ...... 38

第十章 投资者关系管理...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41

第十二章 修改章程...... 43
第十三章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，制订本章程。
第二条 北京氢动益维科技股份有限公司（以下简称“公司”）系根据《公司法》的相关规定由有限责任公司整体变更为股份有限公司，设立方式为发起设立。
第三条 公司注册名称：北京氢动益维科技股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CF28-D（以工商局最终
核准为准）。
第五条 公司注册资本为人民币 30,000,000 元。
第六条 公司的经营期限为 30 年。
第七条 总经理为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。


第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：通过大数据分析、企业品牌策略、精准移动广告投放、投放后效果分析等技术和服务方式，帮助客户实现移动营销价值，提供基于大数据分析的移动互联网数字化营销整体解决方案。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：信息技术咨询、推广服务；其他信息技术服务；销售通讯设备、计算机软硬件及辅助设备；公关策划；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；市场调查；会议及展览服务电脑图文设计；营销策划；企业管理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商局最终核准为准）

第三章 股份

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