公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-008



证券代码：870207 证券简称：氢动益维 主办券商：国融证券

北京氢动益维科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋一凡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数3,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-008



公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<延期披露 2019 年年度报告>的议案》。



1、议案内容：



内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-002）。



2、议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》。



1、议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相

关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司 2020 年 4 月 29 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）。



2、议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。





公告编号：2020-008



3、回避表决情况：



不涉及关联方情况，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《关于<信息披露事务管理制度>的议案》。



1、议案内容：



为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等及《公司章程》相关规定，拟制

定《信息披露事务管理制度》。详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于信息披露事务管理制度公告》（公告编号：2020-005）。



2、议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。