公告日期：2020-04-29

证券代码：870207 证券简称：氢动益维 主办券商：国融证券
北京氢动益维科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护北京氢动益维科技股份有限 第一条 为维护北京氢动益维科技股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 《“证券法”》）和其他有关规定，制订本章 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《非
程。 上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备
条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》等有关法律、法规、规范性
文件规定，制订本章程。

第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）本公司及公司控股子公司的对外担保 担保总额，达到或超过公司最近一期经审计 总额，达到或超过公司最近一期经审计净资

净资产的 50%以后提供的任何担保； 产 50％以后提供的任何担保；

（二）公司连续十二个月内对外担保总额， （二）按照担保金额连续 12 个月累计计算达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 原则，达到或超过公司最近一期经审计总资
以后提供的任何担保； 产 30%的担保；

（三）对股东、实际控制人及其关联方提供 （三）为股东、实际控制人及其关联方的提
的担保； 供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 （四）单笔担保额超过公司最近一期经审计
资产 10%的担保。 净资产 10%的担保；

（五）为资产负债率达到或超过 70％的担
保对象提供的担保；

（六）公司章程规定的其他担保。

第五十二条 对于监事会或股东自行召集的 第五十二条 对于监事会或者股东依法自行股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 召集股东大会的，公司董事会、信息披露事董事会应当提供股权登记日的股东名册。 务负责人应当予以配合，并及时履行信息披
露义务。董事会应当提供股权登记日的股东
名册。

第五十七条 股东大会的通知包括以下内 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：（四）有权出席股东大会股东的股权登 容：（四）有权出席股东大会股东的股权登记
记日； 日；股权登记日与会议日期之间的间隔不得
多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时
间。股权登记日一旦确定，不得变更。

第五十九条 发出股东大会通知后，无正当 第五十九条 股东大会通知发出后，无正当理由，股东大会不……
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