公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-001

证券代码：870207 证券简称：氢动益维 主办券商：国融证券
北京氢动益维科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：北京氢动益维科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：电话召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：宋一凡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的 情形，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<延期披露 2019 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2020年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于 2019 年年度报告延期披

公告编号：2020-001

露的提示性公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联方情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公司监管指引 第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等
相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司 2020 年 4 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn） 披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联方情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公 众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等及《公司章程》相关规定，
拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 《关于信息披露事务管理制度公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-001

3.回避表决情况：

不涉及关联方情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<提请召开 2020 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上
述相关事项及监事会提请审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联方情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京氢动益维科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京氢动益维科……
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