公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-019

证券代码：870207 证券简称：氢动益维 主办券商：国融证券
北京氢动益维科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次会议召开的议案经第一届董事会第十三次会议决议通过，履行了 必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。 由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 10 日 14：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2019-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京氢动益维科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<续聘会计师事务所>的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报
告的审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席的凭本人身份证、账户卡和持股凭证办理登记。

2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它 有效身份证明、委托人账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、 代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3.法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件 （加盖法人股东公章）、法人股东账户卡、法人股东持股证明、法定代表人身 份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。

4.非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照 复印件（加盖法人股东公章）、法人股东账户卡、法人股东持股凭证、法人股东 授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理 登记。

5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 12 月 9 日 15:30 至 2019 年 12 月 9 日 17:30


公告编号：2019-019

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李广臣 联系地址：北京市朝阳区八里庄东里
1 号 CF28-D 邮政编码：100025 联系电话：010-57892618 传真：010-
57892622
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录
《北京氢动益维科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
《北京氢动益维科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京氢动益维科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。