公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-003

证券代码：870207 证券简称：氢动益维 主办券商：国融证券

北京氢动益维科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：北京氢动益维科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式发出

5.会议主持人：栗昱

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披



公告编号：2019-003

露平台发布的《北京氢动益维科技股份有限公司2018年年度报告》及《北京氢动益维科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联方情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会2018年度工作情况报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联方情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专

项审计说明>的议案》

1.议案内容：



内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《氢动益维：对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联方情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况编制的《2018年度财务决算报告》。





公告编号：2019-003

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联方情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



为贯彻落实公司经营目标，结合经济环境，公司制订了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联方情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<授权公司使用闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：



公司拟使用年度滚动累计投资总额不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买固定收益类或低风险的理财产品，内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《氢动益维：授权公司使用闲置资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联方情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议鉴于公司发展需要，对2018年度利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





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