公告日期:2024-08-28
证券代码:870204 证券简称:沪江材料 公告编号:2024-042
南京沪江复合材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长章育骏先生
6.会议列席人员:全体监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
独立董事池国华因身体原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规要求,公司编制了《2024 年半年度报告及摘要》,具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-044)和《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-045)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
所审议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,表决结果:同
意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,并同意提交第三届董事会第十三会议审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容:
根据上市规则等有关规定,公司编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-048)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
所审议案已经第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过,表决结果:
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。并同意提交第三届董事会第十三次会议审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容:
公司于2024年5月28日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023
年年度权益分派预案的议案》,并于 2024 年 6 月 7 日实施完成权益分派。根据公
司 2023 年年度权益分派方案,公司以总股本 72,529,075 股为基数,向全体股东
每 10 股转增 3 股,公司总股本增至 94,287,797 股。权益分派实施完毕后,公司
拟变更注册资本,并对《公司章程》中注册资本及股份总数等相关条款进行修订。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《南京沪江复合材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-046)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)发布的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-049)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
所审议案已经第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过,表决结果:
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。并同意提交第三届董事会第十三次会议审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决……
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