公告日期：2024-08-28

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-043
南京沪江复合材料股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了《2024 年半年度报告及摘要》，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-044）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：
2024-045）。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映出公司的实际情况。；

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：

根据上市规则等有关规定，公司编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

公司于2024年5月28日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023
年年度权益分派预案的议案》，并于 2024 年 6 月 7 日实施完成权益分派。根据公
司 2023 年年度权益分派方案，公司以总股本 72,529,075 股为基数，向全体股东
每 10 股转增 3 股，公司总股本增至 94,287,797 股。权益分派实施完毕后，公司
拟变更注册资本，并对《公司章程》中注册资本及股份总数等相关条款进行修订。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《南京沪江复合材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，公司拟使用最高额度不超过人民币 5000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买
安全性高、流动性好、可以保障投资本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。