公告日期：2019-04-26

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第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告的主要内容包括2018年度公司经营情况回顾、2018年度监事会工作情况和2019年度监事会工作思路。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司2018年度财务报告》议案

1.议案内容：

公司财务部编制了《公司2018年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露细则》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司2018年年度报告及其摘要后，认为：

(1)公司2018年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司2018年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司2018年度财务决算方案》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流状况和未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2019年度财务预算方案》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司2019年度经营计划》议案

1.议案内容：

结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2019年度经营计划》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构，聘期自公司2018年年度股东大会决议之日起至公司下一次年度股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议公司2019年度董事、监事……
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