公告日期：2018-08-13

公告编号：2018-030
证券代码：870193 证券简称：亿仕达 主办券商：广州证券
锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会、股东大会召开情况
（一）召开情况

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。上述议案并经公司于2018年1月3日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、修订内容

因进行股票发行事项，公司注册资本和股份总额发生变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关规定，公司修订了《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后

第三条公司张海涛、张乃芳、锦州维福斯投 第三条公司由张海涛、张乃芳、锦州维福斯资有限公司、张天宇、孙开苏、锦州博盛投 投资有限公司、张天宇、孙开苏、锦州博盛资有限公司、刘艳秋、杨大明、于龙波、赵 投资有限公司、刘艳秋、杨大明、于龙波、玉英、于德朋等11位股东（以下合称“发起 赵玉英、于德朋等11位股东（以下合称“发人”）将其共同投资的锦州亿仕达石英材料有 起人”）将其共同投资的锦州亿仕达石英材料

公告编号：2018-030
限公司（以下简称“公司”）依法整体变更为 有限公司（以下简称“公司”）依法整体变更股份有限公司；在锦州市工商行政管理局注 为股份有限公司；在锦州市工商行政管理局册登记，取得营业执照。有限公司原有的权 注册登记，取得营业执照。有限公司原有的
利义务均由公司承继。 权利义务均由公司承继。

第六条公司注册资本为人民币6718万元 第六条公司注册资本为人民币7948万元
第十七条公司的股本总额以山东和信会计 第十七条公司设立时的股本总额以山东和师事务所（特殊有限合伙）和信审字（2016）信会计师事务所（特殊有限合伙）和信审字第000253号《审计报告》审计的锦州亿仕达 （2016）第000253号《审计报告》审计的锦石英材料有限公司截至2015年12月31日的 州亿仕达石英材料有限公司截至2015年12净资产值折价为人民币6718万元出资，折股 月31日的净资产值折价为人民币6718万元
比例为1.235:1。 出资，折股比例为1.235:1

第十九条公司股份总数为6718万股,公司的 第十九条公司股份总数为7948万股,公司的股本结构为普通股6718万股，每股人民币1 股本结构为普通股7948万股，每股面值人民
元。 币1元。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次修订《公司章程》对公司生产、经营等方面不会产生不利影响。
四、备查文件
（一）《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
（二）《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
锦州亿仕达石英新材料股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。