公告日期:2023-04-18
证券代码:870191 证券简称:丰高科印 主办券商:财通证券
广东丰高印刷科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:丰高科印公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 8 日以电话或短信方式
发出
5.会议主持人:董事长冯杰
6.会议列席人员:全体监事、副总经理、信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的相关规定,所作出决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年工作部署,董事长代表全体董事向董事会汇报 2022 年度工作执
行情况和 2023 年度的工作规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审定的 2022 年度财务报告编制了2022 年度财务决算报告,对公司 2022 年度财务状况、经营成果及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据对 2023 年的市场预测和电商平台销售情况,并结合公司 2022 年度财务
决算情况,编制了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务状况进行年度审计,并出具了年度报告,公司根据年度审计报告编制了 2022 年年度报告。2022 年年度报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(2022年年度报告》(公告编号为:2023-010)和《2022 年度报告摘要》(公告编号为:2023-011)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年年度利润分配的议案》
1.议案内容:
本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计公司 2023 年研发费用支出的议案》
1.议案内容:
公司拟提高研发力度,预计公司 2023 年投入不超过 450 万元人民币用于研
发支出。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年年度日常经营需要,对与日常经营相关的各项关联交易……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。