公告日期:2022-09-07
公告编号:2022-032
证券代码:870191 证券简称:丰高科印 主办券商:财通证券
广东丰高印刷科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:广东丰高印刷科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长冯杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集符合相关法律、法规、规章、公司章程的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数21,470,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.91%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司高级管理人员列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
公告编号:2022-032
(一)审议通过《2022 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
公司目前总股本为 21490000 股,拟以权益分配实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股,以资本公积向全体股
东每 10 股转增 3 股(其中以股票发行溢价所形成资本公积每 10 股转增 3 股,无
需纳税;以其他资本公积每 10 股转增 0 股,需要纳税。)本次权益分派共预计送红股 4298000 股,转增 6447000 股,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-030)。
2.议案表决结果:
同意股数 21,470,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《广东丰高印刷科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
广东丰高印刷科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日
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