公告日期：2022-03-21

公告编号：2022-004



证券代码：870191 证券简称：丰高科印 主办券商：财通证

券



广东丰高印刷科技股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长冯杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规的要求。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数21,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事吴东成因新冠疫情缺席；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；





公告编号：2022-004



公司高级管理人员列席本次临时股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

1.议案内容：



经营范围增加“非居住房地产租赁”，变更后公司的经营范围：一般项目：软件开发；专业设计服务；纸制品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.议案表决结果：



同意股数 21,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



公司的经营范围增加“非居住房地产租赁”,需修改《公司章程》第二章十二条。



章程第二章十二条，原为“一般项目：软件开发；专业设计服务；纸制品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”。



现变更为“公司的经营范围：一般项目：软件开发；专业设计服务；纸制品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁。（除依法须经



公告编号：2022-004



批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

2.议案表决结果：



同意股数 21,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：



公司的经营范围增加“非居住房地产租赁”需办理工商登记变更，授权董事会办理相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 21,440,000 股，占本次股东大会有……
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