公告日期:2021-09-08
公告编号:2021-019
证券代码:870191 证券简称:丰高科印 主办券商:财通证券
广东丰高印刷科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长冯杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等法律、法规的要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数21,440,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.77%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事吴东成因新冠疫情缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公告编号:2021-019
公司高级管理人员列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更经营范围的议案》
1.议案内容:
因经营需要,公司的经营范围需要变更,变更后公司的经营范围:“一般项 目:软件开发;专业设计服务;纸制品制造;互联网销售(除销售需要许可的 商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可 项目:出版物印刷;包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准)”。
2.议案表决结果:
同意股数 21,440,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
公司的经营范围变更,需修改《公司章程》第二章十二条,原为“公司的 经营范围:出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;包装装潢印 刷品、其他印刷品研发、制作;纸制品的生产、销售、研发;第三方网络平台 销售、服务(国家禁止的项目除外);研发设计计算机软件。(以上经营范围涉 及许可证的,凭许可证经营;涉及行业许可管理的,按国家规定办理)(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。
现变更为“公司的经营范围:一般项目:软件开发;专业设计服务;纸制 品制造;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物印刷;包装装潢印刷品
公告编号:2021-019
印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。”
2.议案表决结果:
同意股数 21,440,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记的议案》
1.议案内容:
公司的经营范围变更需办理工商登记变更,授权董事会办理相关事宜。2.议案表决结果:
同意股数 21,440,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《广东丰高印刷科技股份有限公司 2021 ……
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