公告日期:2021-08-12
公告编号:2021-013
证券代码:870191 证券简称:丰高科印 主办券商:财通证券
广东丰高印刷科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 27 日以电话、短信方式发出
5.会议主持人:董事长冯杰
6.会议列席人员:公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《广东丰高印刷科 技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加经营范围》的议案
1.议案内容:
公司的经营范围增加“互联网销售(除销售需要许可的商品)”,变更后 公司的经营范围:“出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;包装
公告编号:2021-013
装潢印刷品、其他印刷品研发、制作;纸制品的生产、销售、研发;互联网销 售(除销售需要许可的商品);第三方网络平台销售、服务(国家禁止的项目除 外);研发设计计算机软件。(以上经营范围涉及许可证的,凭许可证经营;涉 及行业许可管理的,按国家规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动”。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容:
公司的经营范围增加“互联网销售(除销售需要许可的商品)”,需修改 《公司章程》第二章十二条,原为“公司的经营范围:出版物印刷、包装装潢 印刷品印刷、其他印刷品印刷;包装装潢印刷品、其他印刷品研发、制作;纸 制品的生产、销售、研发;第三方网络平台销售、服务(国家禁止的项目除外); 研发设计计算机软件。(以上经营范围涉及许可证的,凭许可证经营;涉及行 业许可管理的,按国家规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)”。
现变更为“公司的经营范围:出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印 刷品印刷;包装装潢印刷品、其他印刷品研发、制作;纸制品的生产、销售、 研发;互联网销售(除销售需要许可的商品);第三方网络平台销售、服务(国 家禁止的项目除外);研发设计计算机软件。(以上经营范围涉及许可证的,凭 许可证经营;涉及行业许可管理的,按国家规定办理)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动”。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
公告编号:2021-013
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记》的议案
1.议案内容:
公司的经营范围增加“互联网销售(除销售需要许可的商品)”,需办理 工商变更登记,授权董事会办理相关事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议
(四)审议通过《提请召开临时股东大会》的议案
1.议案内容:
根据相关规定,公司经营范围变更并修改公司章程、授权董事会办理工商
登记变更事项需提交股东大会审议,拟于 2021 年 8 月 27 日召开公司 2021 年
第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东……
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