公告日期:2019-10-24
公告编号:2019-076
证券代码:870190 证券简称:恒荣汇彬 主办券商:德邦证券
北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 24 日以现场召集方式发出
5.会议主持人:王小玲
6.会议列席人员:公司监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定,北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于 2019 年 10 月24 日在公司会议室召开,本次董事会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王小玲为公司董事长》议案
公告编号:2019-076
1.议案内容:
因公司董事长苗雯辞去董事长职务,根据《公司法》、《公司章程》等规定,经审议董事会同意选举王小玲担任公司第二届董事会董事长,任期与第二届董事会董事成员任期一致。请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任王小玲为公司财务总监》议案
1.议案内容:
因苗雯辞去财务总监职务,根据总经理提名, 聘任王小玲担任公司财务总
监,任期与第二届董事会董事成员任期一致。请予审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任王小玲为董事会秘书》议案
1.议案内容:
因苗雯辞去董事会秘书职务,根据总经理提名, 聘任王小玲担任公司董事
会秘书,任期与第二届董事会董事成员任期一致。请予审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-076
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 24 日
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