公告日期：2019-04-12

证券代码：870190 证券简称：恒荣汇彬 主办券商：德邦证券

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司



第一届董事会第三十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面方式发出

5.会议主持人：苗雯

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十五次会议于2019年4月12日在公司会议室召开，本次董事会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：





根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



《公司2018年度报告》及《公司2018年度报告摘要》已编撰完成，并将在股转公司指定信息披露网站披露，公司董事会认为董事会编制的《公司2018年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。关于《公司2018年度报告》及《公司2018年度报告摘要》，请予审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司2018年度审计报告》（见附件），并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：





经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于公司股东的净利润51,840,720.57元，累计未分配利润为96,701,346.75元；



按照《公司章程》规定，结合公司经营发展实际情况，2018年度公司不分配利润。



以上事项，请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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