公告日期：2017-09-14

公告编号： 2017-079

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证券代码： 870190 证券简称： 恒荣汇彬 主办券商：德邦证券

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第六次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 29 日 10 时 0 分

结束时间： 2017 年 9 月 29 日 11 时 0 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及

公司章程的有关规定。

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 25 日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者

享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 北京市朝阳区光华路 7 号 19B10 单元公司会议室

二、 会议审议事项

1、《关于公司支付现金认购股份暨重大资产重组的议案》；

2、《关于公司支付现金认购股份暨重大资产重组符合<非上市公

众公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》；

3、《关于签订<中原农业保险股份有限公司股份认购协议书>的

议案》；

4、《关于审议本次交易审计报告的议案》；

5、《关于审议本次交易评估报告的议案》；

6、《关于审议<北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司支付现金认

购股份暨重大资产重组报告书>的议案》；

7、《关于授权董事会办理公司支付现金认购股份暨重大资产重

组相关事宜的议案》。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

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(二)登记时间: 2017 年 9 月 26 日 9： 00-17： 00

(三)登记地点:

北京市朝阳区光华路 7 号 19B10 单元公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：苗雯 联系电话： 13651153020

地 址：北京市朝阳区光华路 7 号 19B10 单元

(二)会议费用： 与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

（一）《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第一届董事会第十七次

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续： 1.自然人股东

持本人身份证及股东账户卡； 2.委托代理人出席本次股东会议的，

代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的

授权委托书以及股东账户卡； 3.由法定代表人代表法人股东出席

本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的

营业执照副本复印件以及股东账户卡； 4.法人股东委托非法定代

表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定

代表人亲笔签署的授权委托书、 加盖法人单位印章的营业执照副

本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公

司不接受电话方式登记。

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

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会议决议》

（二）《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司支付现金认购股份暨重

大资产重组报告书》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日


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