公告日期:2017-06-23
证券代码:870190 证券简称:恒荣汇彬 主办券商:德邦证券
北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年6月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长尹进保
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份76,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司2017
年第二次股票发行方案>的议案》
1.议案内容
本次股票拟向符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织发行不超过634.00万股(含 634.00万股),每股价格为人民币17.50元,预计股票发行募集金额不超过人民币 11,095.00万元(含 11,095.00万元)。详见《公司股票发行方案》。
2.议案表决结果:
同意股数76,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总
数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
1.议案内容
根据法律法规等有关规定,结合公司募集资金投资项目实际情况,公司决定开设募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金,不得存放非募集资金或用作其它用途。
公司将在募集资金到账后,与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议,并及时履行信息披露义务。
2.议案表决结果:
同意股数76,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总
数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容
为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据相关法律、法规和规范性文件的要求,公司拟与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议。
2.议案表决结果:
同意股数76,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总
数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于修改<北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容
原《公司章程》第四条 “公司注册资本:人民币7,600万
元,实收资本7,600万元,公司股份总数为7,600万股,每股面
值为人民币1元。”
拟根据发行结果修改公司章程。
2.议案表决结果:
同意股数76,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总
数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于签署附生效条件股份认购协议的议案》
1.议案内容
本次定增股份认购协议,附带以下承诺事项:
1、乙方承诺:
(1)乙方用于认购股票的资金来源正当,拥有合法、完整的法律权属,符合中国境内相关法律法规的规定……
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