公告日期：2017-05-19

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司



关联交易决策制度



第一章 总则



第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第36号--关联方



披露》等相关法律法规及《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司章程》的有关规定，为保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，制订本制度。



第二章 关联人、关联关系和关联交易



第二条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。



第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：



（一）直接或者间接地控制公司的法人；



（二）前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；



（三）由第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人；



（四）持有公司5%以上股份的法人；



（五）公司根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人。



第四条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：



（一）直接或者间接持有公司5％以上股份的自然人；



（二）公司董事、监事和高级管理人员；



（三）第三条第（一）项所列关联法人的董事、监事和高级管理人员；



（四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；



（五）公司根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。



第五条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同公司的关联人：



（一）根据与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，具有第三条或者第四条规定的情形之一；



（二）过去十二个月内，曾经具有第三条或者第四条规定情形之一。



第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管



理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。



第七条 关联关系应从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程



度等方面进行实质判断。



第八条 关联交易,是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的可



能导致转移资源或者义务的事项，包括：



（一）购买或者出售资产；



（二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；



（三）提供财务资助；



（四）提供担保；



（五）租入或者租出资产；



（六）委托或者受托管理资产和业务；



（七）赠与或者受赠资产；



（八）债权、债务重组；



（九）签订许可使用协议；



（十）转让或者受让研究与开发项目；



（十一）购买原材料、燃料、动力；



（十二）销售产品、商品；



（十三）提供或者接受劳务；



（十四）委托或者受托销售；



（十五）在关联人的财务公司存贷款；



（十六）与关联人共同投资；



（十七）其他可能导致转移资源或者义务的事项。



第三章 关联交易的决策程序



第九条 公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避



措施：



（一）任何个人只能代表一方签署协议；



（二）关联人不得以任何方式干预公司的决定；



（三） 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得



代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足3人的，公司应当将交易提交股东大会审议。



前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：



（1）为交易对方；



（2）为交易对方的直接或者间接控制人；



（3）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位……
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