公告日期：2017-05-19

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司



董事会议事规则



第一章总则



第一条 为了进一步明确北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司(以下简称“公



司”)董事会的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制度化及内部机构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及其他有关法律法规之规定，制定本规则。



第二章 董事行为守则和责任



第二条 董事的任职资格必须符合公司章程之规定。



第三条 董事应当以公司章程所要求标准，为公司及公司股东的利益，履行



诚信、勤勉和审慎之责任，并遵守公司章程中其他有关董事权利和义务的规定。



第四条 董事应遵守如下工作纪律：



(一)按会议通知的时间参加各种公司会议，并按规定行使表决权；



(二)董事议事只能通过董事会议的形式进行，董事对外言论应遵从董事会决议，并保持一致；不得对外私自发表对董事会决议的不同意见；



(三)董事只能在其任职公司、企业报销其因履行所任职公司、企业职务发生的各种费用；



(四)董事应确保董事会能随时与之联系；董事的通讯联系发生变化时，应及时通知董事会秘书；



(五)董事应遵守公司的其它工作纪律。



第五条 董事因其工作承担以下责任：



(一)对公司资产流失如有过错应承担相应的责任；



(二)对董事会重大投资决策失误造成的公司损失承担相应的责任；



(三)董事在执行职务时违反法律、行政法规或公司章程规定，给公司利益造成损害时，应当承担相应责任；



(四)董事应当对董事会的决议承担责任。若董事会的决议使公司利益遭受严重损害，参与决议的董事应承担相应责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，可免除该董事责任。



第六条 公司经股东大会批准，可以为董事购买责任保险。但董事因违反法



律法规和公司章程规定而导致的责任除外。



第七条 董事会或其下设的薪酬与考核委员会负责制定董事考核的标准，并



对董事进行考核。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。



第八条 董事履行职务的情况，由监事会进行监督，并以此为依据向股东大



会提出对董事进行奖惩的建议。



第三章 董事会的组成及职责



第九条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，



负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。



第十条 董事会由5名董事组成，董事会设董事长1名。



第十一条 董事会行使下列职权：



(一) 召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；



(二) 执行股东大会的决议；



(三) 决定公司经营计划和投资方案；



(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；



(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及挂牌、上



市方案；



(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公



司形式的方案；



(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购和出售资产、资产



抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项，其中：



除须经股东大会审议通过的外，公司其他的对外担保行为授权给董事会决定，董事会可在其权限范围内授权总经理行使部分职权。



公司与关联方发生的交易金额在300万元以下，且占公司最近一期经审计净



资产绝对值 0.5%以下的关联交易事项，董事会可授权总经理审议批准；公司与



关联方发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值



0.5%以上的关联交易事项由董事会审议批准；但公司与关联方发生的交易金额在3000 万元以上的，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东大会批准后方可实施。



交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计总资产的30%以上的，由股东大会审议；除……
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