公告日期:2017-05-09
证券代码:870190 证券简称:恒荣汇彬 主办券商:德邦证券
北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长尹进保
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份76,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2.议案表决结果:
同意股数76,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
2.议案表决结果:
同意股数76,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(三)审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司2016年度报告》(公告编
号:2017-028)及《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 2016 年度
报告摘要》(公告编号:2017-023)已于 2017年 4月 17 日披露于
全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果:
同意股数76,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(四)审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》
1.议案内容
《关于公司2016年度审计报告的议案》
2.议案表决结果:
同意股数76,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(五)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
2.议案表决结果:
同意股数76,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(六)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
2.议案表决结果:
同意股数76,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(七)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度
实现归属于公司股东的净利润 1433.66 万元,累计未分配利润为
821.33万元;
按照《公司章程》……
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