公告日期:2017-03-27
公告编号:2017-017
证券代码:870190 证券简称:恒荣汇彬 主办券商:德邦证券
北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司
2017年第三次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年3月25日
2.会议召开地点:北京市朝阳区光华路 7号 19B10 单元公司会
议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:尹进保
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定,北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第三次临时股东大会于 2017年 03月 25 日在公司会议室召开,本次临时股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
公告编号:2017-017
有表决权的股份60,000,000股,占公司股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任 公司2016年度审计机构的议案》
1.议案内容
公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责。现根据公司的发展需要,公司决定更换会计师事务所,不再续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构,拟聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,负责公司2016年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
三、备查文件目录
《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 2017 年第三次临时股东
大会决议》
北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司
董事会
2017年3月27日
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