公告日期：2017-01-06

证券代码：870190 证券简称：恒荣汇彬 主办券商：德邦证券



北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司



2017年第一次股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月6日



2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路7号19B10单元公司会议



室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：尹进保



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会于2017年01月06日在公司会议室召开，本次临时股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司股票发行方案的议案》



1.议案内容



本次股票拟向符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织发行不超过1,600.00 万股（含 1,600.00万股）每股价格为人民币 8.4-9.4 元，预计股票发行募集金额不超过人民币 15,040.00 万元（含 15,040.00 万元）。详见已披露的《公司股票发行方案》，公告编号2016-029。



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》



1.议案内容



根据《公司法》和《证券法》等法律法规的规定，公司制定了《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司募集资金管理制度》，详见已披露的《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司募集资金管理制度》，公告编号2016-028。



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(三)审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》



1.议案内容



根据法律法规等有关规定，结合公司募集资金投资项目实际情况，公司决定开设募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。公司将在募集资金到账后，与主办券商、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(四)审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》



1.议案内容



为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟与主办券商、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议。



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(五)审议通过《关于修改北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司章程的议案》



1.议案内容



原《公司章程》第四条 “公司注册资本：人民币6000万元，实



收资本6000万元，公司股份总数为6,000万股，每股面值为人民币



1元。”拟根据发行结果修改公司章程。



2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决……
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