公告日期:2017-01-06
证券代码:870190 证券简称:恒荣汇彬 主办券商:德邦证券
北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司
2017年第一次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年1月6日
2.会议召开地点:北京市朝阳区光华路7号19B10单元公司会议
室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:尹进保
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定,北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第一次临时股东大会于2017年01月06日在公司会议室召开,本次临时股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份60,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司股票发行方案的议案》
1.议案内容
本次股票拟向符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织发行不超过1,600.00 万股(含 1,600.00万股)每股价格为人民币 8.4-9.4 元,预计股票发行募集金额不超过人民币 15,040.00 万元(含 15,040.00 万元)。详见已披露的《公司股票发行方案》,公告编号2016-029。
2.议案表决结果:
同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》
1.议案内容
根据《公司法》和《证券法》等法律法规的规定,公司制定了《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司募集资金管理制度》,详见已披露的《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司募集资金管理制度》,公告编号2016-028。
2.议案表决结果:
同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(三)审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
1.议案内容
根据法律法规等有关规定,结合公司募集资金投资项目实际情况,公司决定开设募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金,不得存放非募集资金或用作其它用途。公司将在募集资金到账后,与主办券商、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议,并及时履行信息披露义务。
2.议案表决结果:
同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(四)审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容
为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据相关法律、法规和规范性文件的要求,公司拟与主办券商、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议。
2.议案表决结果:
同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(五)审议通过《关于修改北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司章程的议案》
1.议案内容
原《公司章程》第四条 “公司注册资本:人民币6000万元,实
收资本6000万元,公司股份总数为6,000万股,每股面值为人民币
1元。”拟根据发行结果修改公司章程。
2.议案表决结果:
同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。