公告日期：2024-04-08

证券代码：870188 证券简称：金蓬股份 主办券商：华安证券
商丘金蓬实业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870188 金蓬股份 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举。

经公司第三届董事会审核，同意提名牛国庆、牛永梅、马旭、古春风为公司第四届董事会董事候选人。董事会已事先征得各候选人的同意。经查，以上候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

董事候选人牛国庆先生简历：

牛国庆，男，1972 年 07 月 12 日出生，住所地：河南省商丘市梁园区，中
国国籍，无境外永久居留权。

牛国庆先生曾在商丘鑫源机械设备有限公司工作，负责研发废轮胎、废塑料、废机油等再生资源利用设备，2008年 09月在商丘市金源机械设备有限公司任职，是公司主要研发人员和核心技术研发人。截止会议通知发出日止，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人古春风先生简历：

古春风，男，汉族、中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 6 月 12 日出生，
大学专科学历，会计师。住河南省商丘市梁园区民主东路 72 号。

古春风先生从事财务工作多年，曾在河南省金瓷股份有限公司从事财务工作，现任商丘市金源机械设备有限公司财务负责人。截至会议通知发出日止，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人牛永梅女士简历：


牛永梅，女，1970 年 6 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，
毕业于商丘县第二高中，（现商丘市四高）。1988 年 12 月-1995 年 7 月商丘市九
天集团，工人。1995 年--2007 年个体工商户。2008 年-2014 年商丘市金源机械设备有限公司，执行董事。2014--至今商丘金蓬实业股份有限公司，采购部经理。截至会议通知发出日止，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事候选人马旭先生简历：

马旭，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年担
任大地文化集团有限公司产品部门负责人，2016 年 3 月，担任天星大时代科技有限公司产品总监，2017 年 9 月至今，北京天星资本股份有限公司投资管理部高级合伙人，负责投后项目跟进。截至会议通知发出日止，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经股东大会审议后，上述候选人将与经由职工代表大会选举产生的职工代表董事李亚超共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。（二）审议《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 2 人，非职工代表监事 1
人。

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