公告日期:2024-04-08
公告编号:2024-008
证券代码:870188 证券简称:金蓬股份 主办券商:华安证券
商丘金蓬实业股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)非职工代表董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第八次会议于 2024 年4 月 8 日审议并通过:
提名马旭先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名牛国庆先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名牛永梅女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名古春风先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
董事候选人马旭先生简历:
马旭,男,1977 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006 年担任大地
文化集团有限公司产品部门负责人,2016 年 3 月,担任天星大时代科技有限公司产品总监,2017 年 9 月至今,北京天星资本股份有限公司投资管理部高级合伙人,负责投后项目跟进。截止会议通知发出日止,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
公告编号:2024-008
证券交易所惩戒。
董事候选人牛国庆先生简历:
牛国庆,男,1972 年 07 月 12 日出生,住所地:河南省商丘市梁园区,中国国籍,
无境外永久居留权。
牛国庆先生曾在商丘鑫源机械设备有限公司工作,负责研发废轮胎、废塑料、废机油等再生资源利用设备,2008 年 09 月在商丘市金源机械设备有限公司任职,是公司主要研发人员和核心技术研发人。截止会议通知发出日止,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(二)职工代表董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 8 日审议并通过:
选举李亚超先生为公司职工代表董事,任职期限三年,自2024年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2024 年4 月 8 日审议并通过:
提名孙慧贤女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 8 日审议并通过:
选举陈贤豫先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2024年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举张红娟女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2024年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
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二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职……
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