公告日期：2022-05-19

证券代码：870188 证券简称：金蓬股份 主办券商：华安证券
商丘金蓬实业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：牛勇超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开议案审议符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数43,834,300 股，占公司有表决权股份总数的 76.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蔡志明因故缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


无其他人员参与。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长牛勇超代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果

同意股数 43,834,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年监事会工作报告》
1.议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席陈贤豫代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。。
2.议案表决结果

同意股数 43,834,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度财务审计报告》
1.议案内容

议案具体内容详见详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果

同意股数 43,834,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容

议案具体内容详见详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告及摘要》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果

同意股数 43,834,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年财务决算报告》
1.议案内容

公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果

同意股数 43,834,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(六)审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容

公司 2022 年财务预算报告。
2.议案表决结果

同意股数 43,834,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(七)审议通过《2021 年度利润分配预案》
1.议案内容

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及公司《章程》的规定，公司结合自身发展需要，拟定 2021 年度利润不分配，累计未分配利润留待以后年度分配。
2.议案表决结果

同意股数 43,834,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(八)审议通过《关于续聘公司 2022 年财务报告审计机构》
1.议案内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具有证券期货业务资格，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度各项……
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