公告日期：2022-04-29

证券代码：870188 证券简称：金蓬股份 主办券商：华安证券
商丘金蓬实业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

董事蔡志明因未参加会议不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 19 日以电话及微信方式
发出

5.会议主持人：董事长牛勇超

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开议案审议符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事蔡志明因故缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

商丘市金蓬实业股份有限公司 2021 年度总经理工作报告。


2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事蔡志明未参加会议，视为弃权。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2021 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事蔡志明未参加会议，视为弃权。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务审计报告》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事蔡志明未参加会议，视为弃权。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2021 年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。


反对/弃权原因：董事蔡志明未参加会议，视为弃权。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2021 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事蔡志明未参加会议，视为弃权。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事蔡志明未参加会议，视为弃权。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：

2021 年度利润分配预案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事蔡志明未参加会议，视为弃权。
3.回避表决情况：


该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年财务报告审计机构》
1.议案内容：

关于续聘公司 2022 年财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事蔡志明未参加会议，视为弃权。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《关联交易管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。