公告日期:2021-05-19
证券代码:870188 证券简称:金蓬股份 主办券商:华安证券
商丘金蓬实业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:牛勇超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数43,834,300 股,占公司有表决权股份总数的 76.63%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事蔡志明因故缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
无其他人员参加。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年董事会工作报告》
1. 议案内容
根据法律、法规和《公司章程》的有关规定,由董事长牛勇超代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。
2. 议案表决结果
同意股数 43,834,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年监事会工作报告》
1. 议案内容
根据法律、法规和《公司章程》的有关规定,由监事会主席陈贤豫代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。。
2. 议案表决结果
同意股数 43,834,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2020 年度财务审计报告》
1. 议案内容
议案具体内容详见详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-006)。
2. 议案表决结果
同意股数 43,834,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1. 议案内容
议案具体内容详见详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告及摘要》(公告编号:2021-007)。
2. 议案表决结果
同意股数 43,834,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年财务决算报告》
1. 议案内容
公司 2020 年度财务决算报告。
2. 议案表决结果
同意股数 43,834,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《2021 年财务预算报告》
1. 议案内容
公司 2021 年财务预算报告。
2. 议案表决结果
同意股数 43,834,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《2020 年度利润分配预案》
1. 议案内容
公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及公司《章程》的规定,公司结合自身发展需要,拟定 2020 年度利润不分配,累计未分配利润留待以后年度分配。
2. 议案表决结果
同意股数 43,834,300 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避……
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