公告日期:2021-04-29
证券代码:870188 证券简称:金蓬股份 主办券商:华安证券
商丘金蓬实业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 19 日以微信或电话方式发出
5.会议主持人:牛勇超
6.会议列席人员:公司监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
商丘市金蓬实业股份有限公司 2020 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司 2020 年董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
公司 2020 年度财务审计报告。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司 2020 年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司 2020 年财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
2020 年度利润分配预案。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘公司 2021 年财务报告审计机构》议案
1.议案内容:
关于续聘公司 2021 年财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定,审议《关于预计公司 2021年度日常性关联交易的议案》。结合公司经营发展的实际情况,预计 2021 年度日常性关联交易金额为 3000 万元。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 1 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
牛勇超为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长兼总经理职务,牛勇超为本议案的关联方,需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 5 月 19 日召开公司 2020 年年度股东大会,审议上述需提交年
度股东大会审议的议案。
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