公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-026

北京易付通数字科技服务股份有限公司
章 程


目 录


第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 8

第四节 要约收购 ...... 9

第四章 股东和股东大会...... 10

第一节 股 东 ...... 10

第二节 股东大会的一般规定 ...... 13

第三节 股东大会的召集 ...... 18

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 20

第五节 股东大会的召开 ...... 21

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 25

第五章 董事会...... 29

第一节 董 事 ...... 29

第二节 董事会 ...... 33

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 37
第七章 监事会...... 39

第一节 监 事 ...... 39

第二节 监事会 ...... 41

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43

第一节 财务会计制度 ...... 43

第二节 内部审计 ...... 44

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 44

第九章 通知、信息披露及投资者关系管理 ...... 45

第一节 通知 ...... 45

第二节 信息披露 ...... 46

第三节 投资者关系管理 ...... 47

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 48

第二节 解散和清算 ...... 49

第十一章 修改章程...... 51
第十二章 附 则...... 52

北京易付通数字科技服务股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护北京易付通数字科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由其前身北京易付通金
服技术有限公司经依法按经审计账面净资产值折股整体变更的股份有限公司。公司在北京市工商行政管理局顺义分局注册登记，并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文名称：北京易付通数字科技服务股份有限公司

英文名称：Beijing Chinaepay digital technology Service Co., LTD
第四条 公司住所：北京市顺义区仁和镇林河南大街 9 号院 1 号楼 1 至 11
层 01 内 1 层 102 室。

第五条 公司注册资本为人民币 7,633.086 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：安全、勤勉、守则、进取。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：技术咨询；生产计算机；计
算机系统服务；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备；软件开发；电力供应；国内呼……
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