公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-013
证券代码:870175 证券简称:易付金服 主办券商:方正承销保荐
北京易付通金服技术股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 28 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-013
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870175 易付金服 2022 年 6 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的北京国双律师事务所两名律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
为了更好地履行公司董事会的工作职责,推动 2022 年公司各方面的工作,董事会制作了《2021 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定,本报告对 2021 年度公司的经营情况、2021 年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结,对 2022 年工作进行了安排。
(二)审议《2021 年度财务决算报告》
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,审议《2021 年度财务决算报告》。
(三)审议《2022 年度财务预算报告》
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,审议《2022 年度财务预算报告》。
(四)审议《2021 年年度报告及摘要》
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
公告编号:2022-013
(五)审议《2021 年度利润分配方案》
根据公司当前的实际经营及现金流量情况,并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求,根据《公司章程》及相关规定,2021 年度公司拟不进行利润分配。
(六)审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022年度审计机构的议案》
为保证公司审计业务的连贯性,公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度的审计机构,聘期一年。
(七)审议《关于修改公司章程的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
(八)审议《内幕信息知情人管理制度》
为进一步提高公司治理水平,公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定,制订《公司内幕信息知情人管理制度》。
(九)审议《2021 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席常英杰代表监事会汇报2021……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。