公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-017
证券代码:870171 证券简称:宏鼎股份 主办券商:东吴证券
浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日 以电话方式发出
5.会议主持人:黄佳怡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-013)《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:
公告编号:2022-017
2022-014)。
公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》的审核意见如下:
(1)年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和公司章程的规定;
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况;
(3)未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
按公司章程由监事会主席代表监事会汇报监事会履职情况和监事会 2021 年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据实际情况,总结公司 2021 年财务状况、经营情况,形成 2021 年财
务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2022-017
根据公司 2021 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定 2022
年财务预算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-016)
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
监事黄佳怡与关联方董事黄道敏存在亲戚关系,回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司
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