公告日期:2022-01-04
公告编号:2022-005
一证券代码:870171 证券简称:宏鼎股份 主办券商:东吴证券
浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 30 日以现场方式发出
5.会议主持人:黄道敏
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,拟选举黄道敏先生为公司第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满
公告编号:2022-005
之日止。
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:0
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经董事长提名,董事会拟聘任黄道敏先生为公司经总经理,任期三年。黄道敏先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:0
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经总经理提名,拟聘任梁贝贝女士为财务负责人,任期三年。梁贝贝女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:0
3.回避表决情况:
公告编号:2022-005
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经董事长提名,董事会拟聘任徐岳东先生为董事会秘书,任期三年。徐岳东先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:0
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
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