公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-038

证券代码：870170 证券简称：宇林德 主办券商：山西证券
大同宇林德石墨新材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 3 日以文件方式发出

5.会议主持人：董事长赤九林

6.会议列席人员：公司高级管理人员和监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命公司高级管理人员（财务负责人）的议案》
1.议案内容：

任命王雨晴女士为公司财务负责人，任职期限自公司第三届董事会第十五次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。


公告编号：2024-038

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大同宇林德石墨新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
大同宇林德石墨新材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日

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