公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-035

证券代码：870170 证券简称：宇林德 主办券商：山西证券
大同宇林德石墨新材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以文件方式发出

5.会议主持人：董事长赤九林

6.会议列席人员：公司高级管理人员和监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于大同宇林德石墨新材料股份有限公司拟向股东赤义德借款
暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟向股东赤义德借款 1000 万元（大写：人民币壹

公告编号：2024-035

仟万元整），用于公司经营性临时资金周转。该借款属无息使用，且不附加任何额外条件，期限为一个月内。本次借款具体情况以双方实际签订的借款合同为准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

赤义德及其一致行动人赤九林回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大同宇林德石墨新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
大同宇林德石墨新材料股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。