公告日期：2024-04-11

证券代码：870170 证券简称：宇林德 主办券商：山西证券
大同宇林德石墨新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赤九林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数70,533,450 股，占公司有表决权股份总数的 72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司董事会 2023 年度工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,533,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,533,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,533,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,533,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,533,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

本年度公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 70,533,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（七）审议通过《聘任公……
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