公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-029

证券代码：870170 证券简称：宇林德 主办券商：山西证券

大同宇林德石墨新材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年发生 （2023）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材 受当地政策影响，委外
料、燃料和 加工服务 5,000,000.00 2,338,120.58 加工单位未正常发展生
动力、接受 产经营。

劳务

出售产品、 受当地政策影响，委外
商品、提供 加工服务 1,000,000.00 0 加工单位未正常发展生
劳务 产经营。

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 6,000,000.00 2,338,120.58 -

（二） 基本情况

（一）日常性关联交易情况

根据公司的经营管理需要，2024 年大同宇林德石墨新材料股份有限公司（以下简称

公告编号：2023-029

“宇林德”、“公司”），拟与丰镇市天元炭素有限责任公司（以下简称“丰镇天元”）、内蒙古国丰新材料有限公司（以下简称“内蒙国丰”）及丰镇市宏升炭素有限公司（以下简称“丰镇宏升”）发生关联交易，详细情况如下：
1、预计 2024 年丰镇天元为宇林德提供加工服务，丰镇天元与宇林德发生业务往来不超过 100 万元的前提下，无需再逐项提交董事会或股东大会审批 。
2、预计 2024 年丰镇宏升为宇林德提供加工服务，丰镇宏升与宇林德发生业务往来不超过 100 万元的前提下，无需再逐项提交董事会或股东大会审批。
3、预计 2024 年内蒙国丰为宇林德提供加工服务，内蒙国丰与宇林德发生业务往来不超过 300 万元的前提下，无需再逐项提交董事会或股东大会审批。
4、预计 2024 年宇林德为内蒙国丰提供加工服务，内蒙国丰与宇林德发生业务往来不超过 100 万元的前提下，无需再逐项提交董事会或股东大会审批。

（二）关联关系

张志忠为公司董事，同时担任丰镇天元法定代表人、内蒙国丰法定代表人及丰镇宏升法定代表人，并持有丰镇宏升 60%的股份。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计
2024 年度日常性关联交易的议案》。表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，因
本议案涉及关联交易事项，公司董事张志忠回避表决，本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易将严格遵循本公司《关联交易管理制度》及相关法律法规制度的相关要求，交易各方……
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