公告日期:2019-05-14
证券代码:870166 证券简称:宏观世纪 主办券商:开源证券
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月12日
2.会议召开地点:天津市武清区豆张庄镇世纪东路2号公司会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张学亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的相关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人,持有表决权的股份总数19,278,000股,占公司有表决权股份总数的90.63%。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数19,278,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数19,278,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(三) 审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统
指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-013)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:
同意股数19,278,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(四) 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数19,278,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(五) 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数19,278,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(六) 审议通过《关于公司2018年度利润不分配预案的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》规定,公司对2018年度利润不分配。
2.议案表决结果:
同意股数19,278,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司2019年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容:
公司在整体变更和申请新三板挂牌期间,聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京兴华”)担任了公司的审计机构,北京兴华为公司提供了独立、客观、公正的审计及验资服务工作。鉴于北京兴华对公司业务较为熟悉,以及双方良好的合作,公司拟继
续聘请北……
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