公告日期：2019-04-22

证券代码：870166 证券简称：宏观世纪 主办券商：开源证券

宏观世纪（天津）科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，以电话

方式通知各董事

5.会议主持人：董事长张学亮先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）及《2018年年度报告摘要》 （公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润不分配预案的议案》



1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司对2018年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司2019年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司在整体变更和申请新三板挂牌期间，聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）担任了公司的审计机构，北京兴华为公司提供了独立、客观、公正的审计及验资服务工作。鉴于北京兴华对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，公司拟继续聘请北京兴华担任公司2019年度审计机构，负责对公司2019年度财务报告提供全面的审计服务工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（八） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年5月12……
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