公告日期:2019-01-10
公告编号:2019-002
证券代码:870166 证券简称:宏观世纪 主办券商:开源证券
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月29日,以电话
方式通知各位监事。
5.会议主持人:监事会主席张殿虎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中关于监事会召开的相关规定,会议决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2019-002
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,为了促进公司规范、健康、稳定发展,经公司第一届监事会提名张殿虎先生、赵克江先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形,亦未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求,不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宏观世纪(天津)科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
公告编号:2019-002
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
监事会
2019年1月10日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。