公告日期:2018-07-06
公告编号:2018-019
证券代码:870166 证券简称:宏观世纪 主办券商:开源证券
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年6月27日,以电话方式通
知。
2、会议召开时间:2018年7月6日
3、会议召开地点:公司办公室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长张学亮先生
6、会议主持人:董事长张学亮先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2018-019
(一)审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》
1、议案内容
为推动企业快速发展,满足公司规模扩张和日常经营等对流动资金需求,确保公司现金充足,同时合理调配资金使用,降低财务费用,公司拟向金融机构申请贷款不超过1800万元,并授权董事长兼总经理张学亮先生全权办理贷款事宜。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宏观世纪(天津)科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。