公告日期:2018-03-30
证券代码:870166 证券简称:宏观世纪 主办券商:开源证券
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月19日,以电话方式通
知各监事。
2、会议召开时间:2018年3月30日
3、会议召开地点:公司办公室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席张殿虎先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的相关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
2017年度监事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避情况。
4、提交股东大会表决情况:
审议通过的议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的相 关要求,公司监事会对公司《2017年年度报告》及其摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
1) 公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;
2) 公司 2017 年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的相关要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
3) 在提出本意见前,未发现参与 2017 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避情况。
4、提交股东大会表决情况:
审议通过的议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容:
2017年度财务决算报告。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避情况。
4、提交股东大会表决情况:
审议通过的议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
公司2018年度财务预算报告。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
审议通过的议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
1、议案内容
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2018)京会兴审字第11010005号《审计报告》,公司 2017 年度实现的净利润7,055,284.22 元,截止 2017 年期末累计未分配利润 7,364,360.09元。
根据《公司法》和《公司章程》规定,经董事会研究决定:公司拟以截止2017年12月31日的公司总股本21,270,000股为基数,向未来实施分红方案时股权登记日在册的全体股东每10股派发现……
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