公告日期:2018-03-30
证券代码:870166 证券简称:宏观世纪 主办券商:开源证券
宏观世纪(天津)科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月19日,以电话方式通
知各董事。
2、会议召开时间:2018年3月30日
3、会议召开地点:公司办公室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长张学亮先生
6、会议主持人:董事长张学亮先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
1、议案内容
2017年度总经理工作报告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
审议通过的议案不需要提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
2017年度董事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
审议通过的议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案内容
审议公司2017年年度报告及报告摘要。内容详见公司于
2018年3月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2017年年度报告》(公告编
号:2018-011)及《2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-
012)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
审议通过的议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
2017年度财务决算报告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
审议通过的议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
公司2018年度财务预算报告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
审议通过的议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
1、议案内容
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2018)京会兴审字第11010005号《审计报告》,公司 2017 年度实现的净利润7,055,284.22 元,截止 2017 年期末累计未分配利润 7,364,360.09元。
根据《公司法》和《公司章程》规定,经董事会研究决定:公司拟以截止2017年12月31日的公司总股本21,270,000股为基数,向未来实施分红方案……
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